Itiruçu Online – Aqui Bahia Jornalismo de Qualidade e Responsabilidade Social

Empresa ligada ao “Rei do Lixo” movimentou R$ 861 milhões em transações suspeitas, aponta PF

A Polícia Federal acordou que uma empresa ligada ao empresário José Marcos de Moura, conhecido como “Rei do Lixo” na Bahia, movimentou pelo menos R$ 861 milhões em transações consideradas suspeitas entre os anos de 2014 e 2025. Moura é investigado no âmbito da Operação Overclean, que apura um esquema de desvio de recursos públicos em contratos financiados, em parte, por emendas parlamentares. A informação é do colunista Fábio Serapião, do “Metrópoles”.

As movimentações financeiras foram bloqueadas nas contas da MM Consultoria e Construções, empresa vinculada ao empresário. Segundo a PF, os dados foram repassados ​​pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que também acordos de compras que envolvem uma pessoa com foro privilegiado.

De acordo com a representação da PF que motivou a terceira fase da operação, o pesquisador destaca o “expressivo volume de transações financeiras do investigado José Marcos Moura”. Apenas em nome do empresário, foram registrados mais de R$ 80 milhões em operações suspeitas, sendo ele o beneficiário direto de parte dos recursos desviados.

Ainda segundo a Polícia Federal, os relatórios de inteligência financeira encaminhados pelo Coaf revelaram que as empresas ligadas a Moura movimentaram um total de R$ 12,6 bilhões entre créditos e débitos ao longo do período consolidado. Deste montante, cerca de R$ 1 bilhão já foi classificado como de origem possivelmente ilícita.